برچسب: پولشویی
دادستان یاسوج مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد خطرات فضای مجازی را بسیار جدی دانست و گفت: شوربختانه در بازی همستر اطلاعات افراد جمع‌آوری می‌شود و کلاهبرداری صورت می‌گیرد.
کد خبر: ۱۱۷۰۷۹۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۲۳
کد خبر: ۱۱۶۹۸۸۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۱۶
حکم محکومیت ۱۴ متهم پرونده شبکه جعل اسناد رسمی و تصاحب املاک مردم از جمله معاون وقت شهرسازی شهرداری و رئیس دفتر وقت شورای شهر طالقان و اشخاص دیگر به اتهام‌های «جعل و استفاده از اسناد مجعول»، «پرداخت و دریافت رشوه»، «کلاهبرداری و پولشویی » صادر شد.
کد خبر: ۱۱۶۹۸۰۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۱۶
رییس پلیس فتای البرز از مردم خواست کارت های بانکی خود را در اختیار دیگران قرار ندهند زیرا این اقدام فرصتی برای کلاهبرداری افراد سودجو است.
کد خبر: ۱۱۶۸۸۸۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۰۸
ستاد انتخابات کشور عصر روز یکشنبه با انتشار اطلاعیه شماره یک خطاب به مردم اعلام کرد : ثبت نام از داوطلبان انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری از روز پنجشنبه ۱۰ خرداد ماه جاری آغاز می‌شود.
کد خبر: ۱۱۶۸۶۷۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۰۷
آیین نامه ۱۰۵ بیمه مرکزی ،فرصت یا تهدید ؟
کد خبر: ۱۱۶۷۲۲۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۲۷
سرپرست مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی فرار مالیاتی ۸۶۰ میلیارد تومانی از یک دلال پتروشیمی در استان فارس خبر داد.
کد خبر: ۱۱۶۵۶۷۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۷
دادستان مرکز استان گلستان از تشکیل دفتر پیگیری پرونده‌های مهم و موادمخدر در دادسرای گرگان خبر داد.
کد خبر: ۱۱۶۴۲۲۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۶
دادستان مرکز استان گلستان از توقیف ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اموال حاصل از قاچاق مواد مخدر در استان طی سال گذشته خبر داد.
کد خبر: ۱۱۶۱۶۴۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۱۹
کد خبر: ۱۱۵۹۵۴۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
کد خبر: ۱۱۵۷۹۵۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۱۹
مرور روزنامه‌های یکشنبه ۱۳ اسفندماه
چهره‌هایی که رای نیاوردند، سیستان و بلوچستان در انتظار کمک، توجیه مخالفت با افزایش حقوق کارگران و کارمندان، مذاکره در قاهره برای آتش بس در غزه، هدف احمدی نژاد بازگشت به پاستور؟ باز شدن پای «تورم انتظاری» به تعیین مزد کارگران، توهمات بی‌پایان در کاخ الیزه و مصونیت برای گزارشگران فساد، از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.
کد خبر: ۱۱۵۶۹۲۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۱۳
در میان افراد جامعه انگیزه‌هایی وجود دارد که باعث می‌شود فرد علاقمند باشد که درآمد خود را کمتر یا بیشتر از میزان واقعی اعلام کند یا در مورد سرمایه‌گذاری‌های خود اغراق کند.
کد خبر: ۱۱۵۵۹۱۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
کد خبر: ۱۱۵۵۴۷۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۰۵
مدیرکل امور مالیاتی استان قزوین از وصول ۱۸۰ میلیارد تومان فرارمالیاتی و رشد بیش از ۶۵ درصدی در این حوزه خبر داد.
کد خبر: ۱۱۵۳۰۸۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۱۶
سرپرست مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی یک فرار مالیاتی بزرگ در زمینه طلا، ارز و سکه به ارزش ۹۰۰ میلیارد تومان در استان مرکزی خبر داد.
کد خبر: ۱۱۵۳۰۴۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۱۶
استان فارس در مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی حائز رتبه سوم شد.
کد خبر: ۱۱۵۲۵۹۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۱۴
یکی از ضعف‌های اساسی نظام انتخاباتی ما نبود سازوکاری برای پیش‌بینی سقف هزینه، کنترل منابع دریافتی و ضوابط حسابرسی نامزدها بوده است. به استثنای نظام مالی انتخابات مجلس شورای اسلامی، در سایر انتخابات ضوابط مشخصی در خصوص هزینه انتخاباتی و شفافیت مالی وجود ندارد.
کد خبر: ۱۱۵۲۵۱۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۱۴
رئیس پلیس فتا خراسان‌جنوبی گفت: شگرد جدید مجرمان سایبری برای قربانی کردن کاربران فضای مجازی اجاره کارت‌های بانکی آن هاست.
کد خبر: ۱۱۴۹۱۴۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۲۵
مرور روزنامه‌های دوشنبه ۲۵ دی ماه
پنج سناریوی محتمل پیش روی ایران، تاریکخانه ۲۱۱۶ شرکت شبه دولتی در اقتصاد ایران، پس‌لرزه‌های پیروزی چهره‌ای ضد چینی در تایوان، موافقت با افزایش سن بازنشستگی، برف آمد آن هم دو متر، کامبک عجیب ژاپن، سناریو‌های احتمالی حملات آمریکا و انگلیس به یمن و آغاز اجلاس داووس با مشارکت نمایندگان ۱۰۰ کشور جهان، از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.
کد خبر: ۱۱۴۹۰۵۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۲۵